众盈易配中兴商业第九届董事会二次会议通过多项议案及报告

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近日， - 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（证券简称：中兴商业，证券代码：000715）发布第九届董事会第二次会议决议公告（公告编号：ZXSY2025 - 46）。

本次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以书面及电子邮件方式发出众盈易配，并于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并表决了多项议案，具体情况如下：

议案名称表决结果刊登信息《2025 年半年度报告全文及摘要》 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）众盈易配

此外，公告还列出了备查文件，包括第九届董事会第二次会议决议、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议以及深交所要求的其他文件。

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